汉缆股份:选举公司董事长、副董事长_股票频道

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  青岛汉缆股有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会头等相遇于2013年12月27日后部在公司四楼相遇室聚集。暂时董事会相遇在现场停止。。这次相遇由张华凯假造掌管,相遇的注意是2013年12月24日写的。、传真传输、电子邮件,又静止。。相遇应该是董事会的9名身体部位。,董事会的九名身体部位。公司掌管的钟爱的、高级管理人员列席了相遇。。这次相遇的聚集、比照参与法度叫进来、行政规章、正规军的、正常化发送和成立的正规军。

  董事会议论,模型其次的相遇成功实现的事:

  一、审察开票投票表决公司主席、副主席的法案

    张华凯假造当选为本公司第三届董事会董事长,任期三年,尽快失效;张创烨假造当选为该公司第三个董事会副主席,任期三年,尽快失效。

  董事长、副董事长当选人简历详见2013年12月11日见报于巨潮信息网及《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆股有限公司次要的届董事会第三十一次相遇成功实现的事公报》。

  开票影响:认可9票,反0票,弃权0票;投票表决成功实现的事:经过。

  二、审察和经过在四周T特殊授予身体部位的法案

    张华凯假造(主席)开票投票表决、范佩银假造(孤独董事)、陈佩云假造(董事)、张大伟(导演)、张琳俊(导演)是战术授予身体部位,张华凯假造,董事会主席,是主席的主席(CO。

  开票投票表决王睿举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、张世星假造(孤独董事)、张创烨假造(董事)为董事会决定授予身体部位,孤独董事王睿举止文雅且有教养的女子是授予主席。。

  开票投票表决张世星假造(孤独董事)、会计职业人士)、王睿举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、张大伟假造为董事会审计授予身体部位,张世星假造是会计职业的孤独董事。。

  开票投票表决王睿举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、范佩银假造(孤独董事)、朱弘假造(委员长)是董事会董事会身体部位。,孤独董事王睿举止文雅且有教养的女子是授予主席。。

  上述的授予身体部位任期三年。,尽快失效。

  上述的公司各授予身体部位简历详见2012年12月11日见报于巨潮信息网及《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆股有限公司次要的届董事会第三十一次相遇成功实现的事公报》。

  开票影响:认可9票,反0票,弃权0票;投票表决成功实现的事:经过。

  三、审察和经过在四周授予高级管理人员的法案

    授予徐红伟假造为总经理。,任期三年,尽快失效;Fuquan假造被授予为公司副总统,任期三年,尽快失效;任德朋假造被授予为公司副总统,任期三年,尽快失效;胡欣文假造被授予为公司副总统,任期三年,尽快失效;张丽刚假造被授予为公司副总统,任期三年,尽快失效;何胜恩假造被授予为公司副总统,任期三年,尽快失效;王正壮假造被授予为公司副总统、董事会干事,任期三年,尽快失效;授予Qu Shu假造为公司财务负责人,任期三年,尽快失效。。

  内侧的,王正壮取慢着对日干事授予证明,资历比照参与正规军。加法:崂山市青岛区水东路九号628号,联系电话:0532-88817759传真传输:0532-88817462邮筒:

  wzz3333@。

  开票影响:认可9票,反0票,弃权0票;投票表决成功实现的事:经过。

  孤独董事的暗示

  青岛有线股有限公司(以下缩写),授予徐红伟假造为总经理。;县福全、任德鹏、高能率的γ、李刚张、何胜恩假造为公司副总统、Qu Shu假造:公司财务负责人、王正壮是公司的副总统、董事会干事。依据公司条例、《在四周在行情占有率上市的公司成立孤独董事建立的指挥暗示》《深圳贴壁纸交易税行情占有率上市正规军》、《深圳贴壁纸交易税中小反对改革的保守当权派板行情占有率上市的公司普遍的运作削尖》及《公司成立》等参与正规军,我们家是公司的孤独董事。,对上述的事项停止了以下孤独评论::

  认识上述的高管的教诲语境、工作经验和事情能耐,我们家以为:上述的高管占领进行的资历和能耐,公司类似快速行进的责任心问。未发明公司条例的第一百四十七项正规军懈怠,这也奇纳证监会决定为行情禁入还心不在焉。任用顺序适合参与正规军。。董事会中多元主义公司高级管理人员又由职工代表占领的董事人数一共心不在焉超越公司董事总额的二分经过。

  终于,我们家认可授予徐红伟假造为总经理。;县福全、任德鹏、高能率的γ、李刚张、何胜恩假造为公司副总统、Qu Shu假造:公司财务负责人、王正壮是公司的副总统、董事会干事。

  四、以为经过在四周授予某甲个人的法案

    认可聘用刘建军假造为户内的审计机关的头,任期三年,尽快失效。

  开票影响:认可9票,反0票,弃权0票;投票表决成功实现的事:经过。

  开票影响:认可9票,反0票,弃权0票;投票表决成功实现的事:经过。

  上文提到的第三至月的第四日法案的高级管理人员、户内的审计司负责人的简历详见A。

  五、在四周标明公司贴壁纸机具脚踏车代表的请求

    认可聘用张大伟假造为公司贴壁纸代表,任期三年,尽快失效。

  开票影响:认可9票,反0票,弃权0票;投票表决成功实现的事:经过。

  张大伟于2011年2月走快深圳交易所发出的董事会干事资历(证明编号:2011-2A-120)。

    加法:崂山市青岛区水东路九号628号,联系电话:0532-88817759

    传真传输:0532-88817462

    邮筒:hanhe1@,

    张大伟简历详见2012年12月11日见报于巨潮信息网及《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆股有限公司次要的届董事会第三十一次相遇成功实现的事公报》。

    2013第三届暂时使合作大会成功实现的事

  特殊提示符:

  1。使合作大会心不在焉否认权这项请求。。

  2。使合作大会不关涉使合作大会的变换。。

  一、叫进来和列席相遇

    青岛汉缆股有限公司(以下缩写“公司”)2013年第三次暂时使合作大会的注意于2013年12月9日公报,这次相遇于2013年12月27日(星期五)14星期五停止。:30在崂山市青岛区水东路九号628号青岛汉缆股有限公司2楼相遇室聚集,相遇采取现场开票和方法开票相结合的方法投票表决。这次相遇由董事会叫进来。,张华凯假造,董事会主席,掌管,这次相遇是在中华人民共和国的法度依据、行政规章、正规军的、正常化发送和成立的正规军。

  使合作代表和使合作代表总额,代表公司的股数量是914。,852,475股,在公司的股总额的使均衡的使均衡。使合作及使合作认可代表人数,代表公司的股数量是914。,796,900股,在公司的股总额的使均衡的使均衡;经过对深圳方法开票论点成功实现的事,经过方法开票的使合作人数为6人。,代表公司的股数量是55。,575股,在公司的股总额的使均衡的使均衡。公司董事、监事、高级管理人员、该公司聘用了现在称Beijing德和法度公司的法律顾问侍候。、列席了这次相遇。

  二、请求以为开票影响

    使合作大会经过其次的请求:

  1.以为经过了《在四周运用自有资产及整个剩余额募集资产对全资分店增多股份的请求》

    公司计划应用自有资产和剩余额资产筹集资产。,为全资分店增多注册资本100万元。

  认可914,823,100股,无效开票权中总股的使均衡;对29,275股,无效开票权中总股的使均衡;弃权100股,无效开票权中总股的使均衡。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  2.审察和经过非孤独董事的法案

    经决定,公司第三届董事会的非孤独董事:张华凯假造、张创烨假造、陈佩云假造、张琳俊假造、张大伟假造、朱弘假造。

  张华凯假造当选为非孤独董事的第三头公猪

    开票投票表决人的拉选票是914970150。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决张创烨假造为第三届董事会非孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决陈佩云假造为第三届董事会非孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决张琳俊假造为第三届董事会非孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决张大伟假造为第三授予非孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决朱弘假造为第三授予的非孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  3.并为开票投票表决孤独董事的请求经过审察

    经决定,第三届董事会孤独董事报考者:王睿举止文雅且有教养的女子、张世星假造、范佩银假造。

  开票投票表决王睿举止文雅且有教养的女子为第三届董事会孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914883525。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决张世星假造为第三届董事会孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决范佩银假造为第三届董事会孤独董事

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  4.

  审察和经过在四周非奴隶代表的法案

    经决定,第第三届相遇使合作代表报考者:张立明、张伟。

  开票投票表决张丽明假造为非产前阵痛代表的掌管

    开票投票表决人的拉选票是914854650。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  开票投票表决张伟假造为第三职非奴隶代表

    开票投票表决人的拉选票是914796900。,无效开票权中总股的使均衡。

  开票投票表决成功实现的事:开票投票表决。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  5.审察经过了在四周录用主任会计师的请求。

    认可914,823,100股,无效开票权中总股的使均衡;对29,275股,无效开票权中总股的使均衡;弃权100股,无效开票权中总股的使均衡。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  6.倒退在四周增多公司经纪见识的请求

    该公司计划向该公司增多有线和电缆相关性辅助设施。,公司经纪见识反而:“电线、电缆、光缆、电子交流电缆及相关性填塞的创造,固定系牢相关性辅助设施,配电空气增强孤立状态母线管道,电工器材、五金工具、输配电把持素养,描绘、绘画、水激发素养、液压件出卖;经纪反对改革的保守当权派和机具的使狂喜事情。;原辅填塞使狂喜事情,除国度限度局限经纪或制止使狂喜的商品;经纪本反对改革的保守当权派草料有工作的和“三来一补”事情。”,营业登记变换。

  认可914,823,200股,无效开票权中总股的使均衡;对29,275股,无效开票权中总股的使均衡;弃权0股,无效开票权中总股的使均衡。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  7.并对公司成立的惩戒请求审察同意

    公司已使变换了经纪见识。,公司成立的第十三条正规军是:

 原始成立    修正它  
 第13条 登记法,公司经纪见识:电线、电缆、光缆、电子交流电缆及相关性填塞的创造,配风增强孤立状态母线管道,电工器材、五金工具、输配电把持素养、描绘、绘画、水激发素养、液压件出卖、机械及配件需输出物,输出物反对改革的保守当权派;原辅填塞使狂喜事情,除国度限度局限经纪或制止使狂喜的商品;经纪本反对改革的保守当权派草料有工作的和“三来一补”事情。(凭使狂喜反对改革的保守当权派资质证明),得经过执照手柄。
公司可以依据公司的找头,评定经纪见识。,公司的接管见识应由公司成立修正。,本公司经纪见识为经纪见识。,经纪见识属于法度范围。、行政规章正规军同意的条款,应依法同意。。
 
 第13条 登记法,公司经纪见识:电线、电缆、光缆、电子交流电缆及相关性填塞的创造,固定系牢相关性辅助设施,配风增强孤立状态母线管道,电工器材、五金工具、输配电把持素养、描绘、绘画、水激发素养、液压件出卖、机械及配件需输出物,输出物反对改革的保守当权派;原辅填塞使狂喜事情,除国度限度局限经纪或制止使狂喜的商品;经纪本反对改革的保守当权派草料有工作的和“三来一补”事情。(凭使狂喜反对改革的保守当权派资质证明),得经过执照手柄。
公司可以依据公司的找头,评定经纪见识。,公司的接管见识应由公司成立修正。,本公司经纪见识为经纪见识。,经纪见识属于法度范围。、行政规章正规军同意的条款,应依法同意。。
 

  认可914,823,100股,无效开票权中总股的使均衡;对29,275股,无效开票权中总股的使均衡;弃权100股,无效开票权中总股的使均衡。

  该请求由列席使合作大会的使合作所持投票投票表决的2/3由于经过。

  详见巨潮信息网和奇纳《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》的相关性公报。

  三、法律顾问流出的法度暗示书

    法度公司名称:现在称Beijing德和Heng Law Firm

    法律顾问的名字:房立棠、郭恩影

    法度暗示收场诗暗示:使合作大会的叫进来和叫进来顺序、的叫进来人资历和列席、投票表决顺序和投票表决成功实现的事与T划一。、使合作大会正规军、公司成立和公司成立的参与正规军,使合作大会的投票表决成功实现的事是合法的。、无效。

  四、备查发送

    1。董事会签字并盖印的使合作大会成功实现的事;

    2。法度暗示书;

    三.深圳贴壁纸交易税问的静止发送。

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