大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

      要紧点明

董事会干杯没陆军少校的OMI。、虚伪国务的或重大给错误的劝告,也其数据的事实。、精密和整整性,个人和协同责怪。。导演洪有胜、鉴于某种争辩,王乔未能联结董事会。。

记账人事务所为公司发行物了合格的查帐说。,董事会、中西部及东部各州的县议会也对涉及事项作了微不足道的阐明。,包围者关怀读懂。。

大连现在称Beijing大学科学技术(集团)使产生兴趣有限董事会

二、二、二、4月18日

      布头

      一、公司基本情境简介

      二、记账人档案与事情档案汇总

      三、股权变换与伙伴情境

      四、董事、监事、高级使用供职于

      五、公司使用安排

      六、伙伴大会简介

      七、董事会说

      八、中西部及东部各州的县议会说书

      九、陆军少校事项

      十、财务说

      十一、备查用纸覆盖布头

公司基本情境简介

      1、中文系统命名法:大连现在称Beijing大学科学技术(集团)使产生兴趣使产生兴趣有限公司

      英文系统命名法:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (组) CO.,LTD.

      英文缩写:DBTC

      2、法定代劳人:黄治家

      3、董事会部长:黄军涛

      储备物质部分:18F楼东亚岸大厦,中山站,大连,中国1971。十

大连现在称Beijing大学科学技术(集团)使产生兴趣有限董事会部长处

      话筒:0411—2801226

      描绘:0411—2801696

      电子邮箱:hjtao@

      4、公司指示地址:大连甘井子区岭南路58号

公司经纪地址:18F楼东亚岸大厦,中山站,大连,中国1971。十

      邮递区号:116001

集会互联网网络网站:

      电子邮箱:dbvt@

      5、知识出版指出报纸:《上海证券报》、《证券日报》。

年度说互联网网络网站:

年度说的使就座:董事会部长处

      6、股权证券上市:上海证券交易税

      股权证券略号:现在称Beijing大学科学技术

      股权证券代码:600878

      7、公司乍指示记录日期:1988 年

公司首个指示使坐落在:大连甘井子区岭南路58号

集会社团营业执照指示号:2102001100222

税务记录号码:210211241295508

      8、公司工钱记账人事务所:现在称Beijing田忌商业信誉记账人事务所使产生兴趣有限公司

      经纪地址:海淀车巩壮西路19号华通大厦B座2层

记账人档案与事情档案汇总

      一、年度得益定额

      单位:元

1。毛得益 20,250,

2。净得益 17,190,

三。谅解非惯常利弊得失后的净得益。 17,207,

4。主营事情得益 42,357,

5。宁静事情得益

6。营业得益 20,267,

7。覆盖进项

8。按定量供给花钱的东西

9。营业花钱的东西和花钱的东西净数- 16,

10。经纪使焦虑净资金流动 2,228,

11。现钞及现钞等价物净增16,243,

      注:谅解非惯常利弊得失后的净得益。,净资产倾向表:-16,元。

      二、公司前三年次要记账人档案和财务定额

      单位:元

    规划           2001年    2000年      1999年

主营事情花钱的东西83,188,  259,799,28  558,199,

净得益17,190,  32,488,487.60   70,109,

    总资产        797,256,  775,807,118.57  671,126,

伙伴非常 492,685,  475,494,956.11  443,006,468.51

    每股进项                   0.114       0.246

    每股净资产           1.732      1.672       1.558

校准后每股净资产 1.723      1.646       1.537

每股经纪使焦虑

净资金流动(元/股)8 -0.13       

净资产进项率(%)3.49 6.83       15.83

月平常的额外的计算:      

每股进项(元/股)

谅解非惯常利弊得失后

每股进项(元/股)

    规划                      1999年校准前

主营事情花钱的东西558,199,

净得益120,269,

总资产721,286,

伙伴非常              493,177,

    每股进项                         

    每股净资产                        

校准后每股净资产              

每股经纪使焦虑

净资金流动(元/股)

    净资产进项率(%)                    

月平常的额外的计算:

每股进项(元/股)

谅解非惯常利弊得失后

每股进项(元/股)

      净资产进项率及每股进项定额列示如次:

                 净资产进项率,每股进项

              片面摊薄%   额外的平常的%  片面摊薄   额外的平常的

主营事情得益 8.60      8.75     0.149    0.149

    营业得益       4.11      4.19     0.071    0.071

    净得益        3.49      3.55         

谅解非经纪性废物 3.49      3.55         

后益

      三、说期伙伴非常变更

规划资金存量 资金盈余    盈余盈余    法定公益金

    期初  284,430,707 52,241,615.75  80,491,694.96  33,604,009.38

    数

    比力期                 3,435,895.32   1,717

    借款

    比力期

    缩减

    终端  284,430,707 52,241,615.75  83,927,590.28  35,321,957.04

    数

增长是眼前的时间。 借款数为本

    争辩                计提10%的法定   期计提

盈余金盈余

10%社会福利基金

    规划               未分派得益     伙伴非常概括

58年首,330,    475,494,956.11

    数

现在时的成绩17,190,     20,626,711.78

    借款

    比力期               3,435,895.32     3,435,895.32

    缩减

鞋楦72,085,    492,685,

    数

增长是眼前的时间。 借款资金整个效果

徽标成真净得益 盈余、未分派利

整个效果缩减 浸湿使不同

盈余盈余金

      股权变换与伙伴情境

一、非常变更1、股权证券变更表 整个效果单位:股

这种使不同 这种使不同的借款或缩减,—)

              动前

                   配 股票息 盈余金 附加小计

股权证券借款

    一、非上市传送

    使产生兴趣        71241357            66626468   66626468

    1、发起人使产生兴趣

    流行:

国度用桩区分71241357 66626468   66626468

保持不变使产生兴趣的境内社团

    份

保持不变使产生兴趣的境外社团 124553062            66626468   66626468

    份

    宁静

    2、社团股募集

    3、户内的职员持股195794419

    4、优先证券或宁静

    流行:让非常88636288

    非上市传送使产生兴趣

    概括

    二、已上市传送

    使产生兴趣        88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、宁静

    已上市传送使产生兴趣

    概括

    三、使产生兴趣全部效果    284430707

                                  这种使不同

                                  动后

    一、非上市传送

    使产生兴趣                            4614889

    1、发起人使产生兴趣

    流行:

国有股 4614889

保持不变使产生兴趣的境内社团

    份

保持不变使产生兴趣的境外社团                    191179530

    份

    宁静

    2、社团股募集

    3、户内的职工股                      195794419

    4、优先证券或宁静

    流行:转配股                       88636288

    非上市传送使产生兴趣

    概括

    二、已上市传送

    使产生兴趣                           88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、宁静

    已上市传送使产生兴趣

    概括

    三、使产生兴趣全部效果                       284430707

      2、股权证券发行上市:

(1)近三年的股权证券发行:这家公司过来三年没股权证券发行。。

(2)说期内,股权安排产生了使不同。。

鉴于原发起者大连现在称Beijing大学集团公司,去,股权安排中发起人的股权证券曾经红红。,社团股增至19117953股。

      二、伙伴绍介

      1、在本说完毕时,伙伴全部效果为77621人。,公司没户内的职工股或公司职工股。。

      2、公司前10名伙伴如次:

    系统命名法               持股数(股)   持股级别(%)

    中粮国际储运公司       52000000      18.28

    上海长通覆盖使用使产生兴趣有限公司       17910500      6.30

    上海新理益覆盖使用使产生兴趣有限公司      13300000      4.68

    深圳彩益实业使产生兴趣有限公司        10000000      3.52

大连新彩虹交际开展使产生兴趣有限公司 9352516      3.29

中国1971产业机械离开公司 8700000      3.06

上海大骏交际开展使产生兴趣有限公司 5780000      2.03

深圳万科集团集会使产生兴趣使产生兴趣有限公司 5703750      2.01

上海银聚覆盖充当顾问使产生兴趣有限公司 5310000      1.87

大连汽车产业交际集团公司 4614889      1.62

      注:公司流行音乐十大畅销唱片伙伴暗中没互相牵连性。。公司最好者大伙伴保持不变本公司使产生兴趣5200万股,流行5000万人被送往中信广场岸广州部门。,质押期至2001年12月20日。其它保持不变公司5%越过使产生兴趣的社团伙伴所持使产生兴趣无质押、冷冻用的等。

      3、公司最大伙伴的基本情境:

中粮国际储运公司指示资金10,国有独资,中国1971食品离开(集团)有限责怪公司,法定代劳人:董中信广场。主营事情。:注意国际货物经过、贮存器、货物结关、过境事情;离开货物海运、陆、对外贸易经济勾结部同意的空运代劳事情及宁静事情;经纪、代劳食品、轻产业产生离开;自营和代劳除国度有组织的划一联姻经纪的16种出口商品和国度执行核定公司经纪的14种进口商品外部的的商品及技术的离开事情;接中外合资经纪集会、勾结加工、三对一补丁、来料加工事情;经纪易货交际、对唱交际与转口交际;国务院同意的宁静商品离开事情;金属数据商业、基建数据、百货、五金电工、电气机械装置、煤炭、矿产生、轻工数据、每日费用杂货店、包装食品、酒、麦克匪特斯氏疗法器材、粮油、修饰数据、工艺、纯朴的生、针纺织品等。公司保持不变的5200万股使产生兴趣,流行5000万人被送往中信广场岸广州部门。,质押期至2001年12月20日。

      4、说期内最好者大伙伴大连北大集会集团公司所持大连现在称Beijing大学科学技术(集团)使产生兴趣使产生兴趣有限公司的社团股51010180整个使赞成,中粮国际贮存器经过公司级别拉长说。

是你这么说的嘛!公报见报于5月29日《中国1971证券报》,、《上海证券报》。

      5、说期内中粮国际贮存器公司将其保持不变的“现在称Beijing大学科学技术”社团股5200万股付托国银覆盖使产生兴趣有限公司使用,调试期为2002年1月15日至2002年6月30日。。

是你这么说的嘛!代销人公报见报在《中国1971证券报》上。、《上海证券报》。

公司使用与职员情境

      一、董事、监事、高级使用供职于

      1、任董事、监事和高级使用供职于

    邮寄      姓名   性活动 年纪     保持不变经过设定一时间期限来统治 年底持股

    董事长     周旭霞   女44岁0 0

执行策士/导演粗犷的爵士乐 男33岁0岁 0

    董事      洪友生 男 33岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      陆玉松 男 32岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      黎众    男 47岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      洪庆友 男 38岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      王立华   男38岁0岁 0

    董事      马建泽   男30岁0岁 0

    董事      王翘    女47岁0 0

    监事      赵应新 女26岁0 0

    监事      夏一丁 女 35岁  1999.7-2002.7   0     0

    监事      鲁丽    女33岁0 0

董密 郭英利 女34岁0 0

      2、董事、监事、高级使用供职于的年度薪酬:

      董事、监事和高级使用供职于报答后果顺序、公司董事决定的报答、中西部及东部各州的县议会和高级使用供职于对董事会管理。,赞成董事会立即的评价、奖罚。公司高层使用供职于承当公关会计责怪,董事会地面得益使完满经纪。、使用、四防止安划一。会计责怪与P法之比力,奖罚。。

说期内,在公司吸引报答的董事、监事、有13名高级使用供职于。,年薪约20万元。,流行,前三名董事的薪酬全部效果约为10000猛然震荡。。前三名高级使用供职于的总薪酬约为6万。。

      公司董事、监事和高级使用供职于年薪为5万元。,有1人4万元。,有2人3万元。。

导演周旭夏、粗犷的爵士乐、王翘、王立华、马建泽、掌管李立没收到公司的报答。。是你这么说的嘛!供职于在其伙伴单位中吸引报答。,上面是这么大的的情境。:

    姓名        任期单位 邮寄       供职过去某一特定历史时期的

    周旭霞   中粮区域使用司 付总监     

    粗犷的爵士乐    中粮国际储运公司 策士      

    王翘    大连汽车交际使产生兴趣有限公司 策士      

    马建泽   中粮财务司 策士      

    王立华   现在称Beijing天力法度公司 专门律师      

    鲁丽    中粮国际储运公司 财务策士    

(3)说期内离任董事、监事、高级使用供职于姓名及去职争辩:

任务变更争辩,卢宇松教员辞去公司执行策士邮寄。,粗犷的爵士乐山肩导演、执行策士;潘美才、王小东、平针董事退职;于素玉、李海迅辞去监事邮寄。。

(4)说期,公司的执行策士曾经塑造了。。

      3、公司职员的整个效果、专业创作、离归休职工养育程度与人数

这家公司有387名职员。,流行:加工供职于279人,19个售货员,53机修工,17名财务供职于,19名使用供职于;107名本科越过学历。,两年制专科学校越过学历127人,153大学预科养育。没归休供职于。

      4、伙伴大会经过的2002年1月后果,周旭霞,粗犷的爵士乐,王利华,马建泽辞去董事邮寄。,Lu Li辞去监事邮寄。,储备物质黄家族、方项、黄军涛、程清泉、罗里、魏虎平船驶往,吕红亮、张崔莲、葛伟东是一名有管理才能的人。。黄是董事会主席。、方元是执行策士。、黄军涛为财务总监兼董秘、吕红亮为中西部及东部各州的县议会主席。

      公司使用安排

      一、公司情境

公司容忍公司条例、证券法等控制。、法规的邀请,持续改进公司社团使用安排、开发现代集会机构、定额公司经纪,公司排好队伍的习惯和互相牵连控制适合中国1971证监会和国度经贸委于2002年1月7日放开的《股票上市的公司使用原则》定额性用纸覆盖的邀请,次要数据如次:

      (一)、伙伴大会与伙伴大会:确保持有伙伴,特别中小伙伴喜欢势均力敌的位置。,确保持有伙伴都能充部门使其非常。;公司邀请对股权证券的定额性微量举行严密的的微量。、聚集伙伴大会,行使伙伴开票公认;

(二)、发生着的最好者大伙伴与股票上市的公司的相干:最大伙伴行为原则,在公司方针决策中没立即的或不坦率的的插手。;该公司和该公司的最大伙伴。、资产、财务、有组织的和事情成真了5美元钞票自恃心。,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部可以孤独行事。。

(三)、发生着的董事和董事会:公司严密的因决议顺序决议董事。,并将进一步地使完成最后加工董事的征募新兵航线。、正面执行积聚开票制;董事会的人数和结合是划一的。、法规的邀请;公司董事可以列席董事会和使产生兴趣制。,能正面参与种植。,沉思法度法规,作为董事领会非常、工作和责怪;这家公司在找寻一名孤独董事。,公司将开发孤独董事机构。。

(四)、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的整个效果和结合是划一的。、法规的邀请;公司有管理才能的人可以尽职尽责地公务。,能对伙伴管理。,公司财务总监、策士和宁静高级使用供职于监视他们的任务工序。。

(五)、业绩评估与应激反应约束机制论述:公司正正面开发不偏不倚。、通明董事和策士的业绩评价基准和公司;策士聘任制、通明,容忍法度、法规的控制。

(六)、发生着的津贴互相牵连者:公司可以完整的尊敬和保持岸和宁静原告。、协助和宁静津贴互相牵连者的合法津贴,协同借款公司的可稳定性、康健地开展。

(七)、发生着的知识出版任务与通明度:公司指出董事会部长管理知识任务。、获得伙伴号召充当顾问;公司可以容忍法度。、习惯和习惯的控制,真实、精确、整整、即时出版互相牵连知识,并确保持有伙伴喜欢势均力敌的的知识获取权。,公司可也时出版伙伴和CHA的互相牵连知识。

      二、孤独董事公务

      董事会地面中国1971证监会放开的《发生着的在股票上市的公司开发孤独董事机构的指挥微量》的控制工求,我们的在正面草拟和再用形式表示互相牵连控制。,孤独董事的保养,开发适合互相牵连控制的孤独董事机构。

      三、公司与用桩区分伙伴、供职于、资产、机构、财务上的“五划分”情境公司与用桩区分伙伴、供职于、资产、机构、财务等侧面都做出了5美元钞票拆移。。

(1)集会拆移:公司富国孤独整整的事情和自我使用的CAABBI。

(二)供职于开始情境:公司有孤独的供职于。、劳动就业机构、使完成的薪酬使用系统。,执行策士、副执行策士及宁静高级使用供职于支付报答,伙伴单位无得第二名。

(三)资产整整侧面:公司资产整整性,公司富国孤独的事情运作系统和补充物设备。。

(四)机构孤独侧面:公司建立了本人完整孤独的有组织的。,没经纪室。。

(五)财务孤独侧面:公司财务自恃心,开发孤独的财务部门。,开发孤独的财务记账人机构和财务使用。

      四、高管供职于评价与应激反应机制论述、执行情境。

      董事会地面涉及定额和基准对高级使用供职于的业绩和执行举行考评,公司预备在非常的TI上开发互相牵连的奖励机构。,董事会、监事和高级使用供职于的应激反应机制。

伙伴大会简介

说期内公司聚集了1次年度伙伴大会和2次暂时伙伴大会。

      一、大连现在称Beijing大学科学技术(集团)使产生兴趣使产生兴趣有限公司2000年度伙伴大会于2001年3月23日在公司封闭或限制聚集,列席会议的4名伙伴,代表使产生兴趣116,977,585股,公司使产生兴趣,容忍公司条例和公司习惯的控制,经过全挂在脸上公认以为了以下后果。:

      1、该公司经过了董事会2000年报的说。;

      2、公司经过了200年度中西部及东部各州的县议会任务说。;

      3、该公司经过了2000的财务说。;

      4、以为经过了公司《2000年度得益

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Message *
Name*
Email *