大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

      要紧注意事项

董事会抵押品缺勤主修的OMI。、虚伪供述或重要的给错误的劝告,与其满意的的现实性。、精确和完整的性,个人和协同负责任。。导演洪有胜、鉴于某种原稿,王乔未能结合董事会。。

会计师公司为公司流出了合格的查帐音。,董事会、中西部及东部各州的县议会也对关心事项作了详细情节阐明。,包围者关怀视力。。

大连现在称Beijing大学科学与技术(集团)股有限董事会

二、二、二、4月18日

      展览目录

      一、公司基本条款简介

      二、会计师消息与事情消息汇总

      三、股权更动与成为搭档条款

      四、董事、监事、高级执行职员的

      五、公司执行机构

      六、成为搭档大会简介

      七、董事会音

      八、中西部及东部各州的县议会音书

      九、主修事项

      十、财务音

      十一、备查发送展览目录

公司基本条款简介

      1、中文术语:大连现在称Beijing大学科学与技术(集团)股股有限公司

      英文术语:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (组) CO.,LTD.

      英文缩写:DBTC

      2、法定代劳人:黄治家

      3、董事会干事:黄军涛

      称呼:18F楼东亚存款大厦,中山站,大连,奇纳。十

大连现在称Beijing大学科学与技术(集团)股有限董事会干事处

      电话系统:0411—2801226

      描绘:0411—2801696

      电子邮箱:hjtao@

      4、公司自动记录器地址:大连甘井子区岭南路58号

公司著作地址:18F楼东亚存款大厦,中山站,大连,奇纳。十

      邮递区号:116001

事业互联网网络网站:

      电子邮箱:dbvt@

      5、要旨演示选定的报纸:《上海证券报》、《证券日报》。

年度音互联网网络网站:

年度音的态度:董事会干事处

      6、自有资金上市:上海股票交易所

      自有资金简化:现在称Beijing大学科学与技术

      自有资金代码:600878

      7、公司头等自动记录器完整适合日期:1988 年

公司首个自动记录器获名次:大连甘井子区岭南路58号

事业团体营业执照自动记录器号:2102001100222

税务完整适合号码:210211241295508

      8、公司受雇会计师公司:现在称Beijing田忌商业信誉会计师公司股有限公司

      著作地址:海淀车巩壮西路19号华通大厦B座2层

会计师消息与事情消息汇总

      一、年度回转定量

      单位:元

1。毛回转 20,250,

2。净回转 17,190,

三。结论非惯常利害后的净回转。 17,207,

4。主营事情回转 42,357,

5。以此类推事情回转

6。营业回转 20,267,

7。修饰进项

8。默许补偿

9。营业补偿和补偿净总值- 16,

10。经纪参加运动净现钞流动量 2,228,

11。现钞及现钞等价物净增16,243,

      注:结论非惯常利害后的净回转。,净资产倾向表:-16,元。

      二、公司前三年首要会计师消息和财务定量

      单位:元

    伸出           2001年    2000年      1999年

主营事情补偿83,188,  259,799,28  558,199,

净回转17,190,  32,488,487.60   70,109,

    总资产        797,256,  775,807,118.57  671,126,

成为搭档加标题 492,685,  475,494,956.11  443,006,468.51

    每股进项                   0.114       0.246

    每股净资产           1.732      1.672       1.558

调准后每股净资产 1.723      1.646       1.537

每股经纪参加运动

净现钞流动量(元/股)8 -0.13       

净资产进项率(%)3.49 6.83       15.83

月平均分派额外的计算:      

每股进项(元/股)

结论非惯常利害后

每股进项(元/股)

    伸出                      1999年调准前

主营事情补偿558,199,

净回转120,269,

总资产721,286,

成为搭档加标题              493,177,

    每股进项                         

    每股净资产                        

调准后每股净资产              

每股经纪参加运动

净现钞流动量(元/股)

    净资产进项率(%)                    

月平均分派额外的计算:

每股进项(元/股)

结论非惯常利害后

每股进项(元/股)

      净资产进项率及每股进项定量列示列举如下:

                 净资产进项率,每股进项

              片面摊薄%   额外的平均分派%  片面摊薄   额外的平均分派

主营事情回转 8.60      8.75     0.149    0.149

    营业回转       4.11      4.19     0.071    0.071

    净回转        3.49      3.55         

结论非经纪性耽搁 3.49      3.55         

后益

      三、音期成为搭档加标题变更

伸出资金存量 资金多余的    盈余多余的    法定公益金

    期初  284,430,707 52,241,615.75  80,491,694.96  33,604,009.38

    数

    匹敌期                 3,435,895.32   1,717

    积聚而成

    匹敌期

    缩减

    定期的  284,430,707 52,241,615.75  83,927,590.28  35,321,957.04

    数

增长是眼前的时间。 积聚而成数为本

    原稿                计提10%的法定   期计提

多余的金盈余

10%社会福利基金

    伸出               未分派回转     成为搭档加标题重新考虑

58年首,330,    475,494,956.11

    数

流畅成绩17,190,     20,626,711.78

    积聚而成

    匹敌期               3,435,895.32     3,435,895.32

    缩减

基本事实72,085,    492,685,

    数

增长是眼前的时间。 积聚而成资金合计

检测出实现预期的结果净回转 多余的、未分派利

合计缩减 被弄湿交换

盈余多余的金

      股权更动与成为搭档条款

一、加标题变更1、自有资金变更表 合计单位:股

这种交换 这种交换的积聚而成或缩减,—)

              动前

                   配 股票息 多余的金 附加小计

自有资金积聚而成

    一、非上市血液循环

    股        71241357            66626468   66626468

    1、发起人股

    内脏:

部落股份71241357 66626468   66626468

赞成股的境内团体

    份

赞成股的境外团体 124553062            66626468   66626468

    份

    以此类推

    2、团体股募集

    3、在监狱里职员持股195794419

    4、优先股票或以此类推

    内脏:让加标题88636288

    非上市血液循环股

    重新考虑

    二、已上市血液循环

    股        88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、以此类推

    已上市血液循环股

    重新考虑

    三、股总计    284430707

                                  这种交换

                                  动后

    一、非上市血液循环

    股                            4614889

    1、发起人股

    内脏:

国有股 4614889

赞成股的境内团体

    份

赞成股的境外团体                    191179530

    份

    以此类推

    2、团体股募集

    3、在监狱里职工股                      195794419

    4、优先股票或以此类推

    内脏:转配股                       88636288

    非上市血液循环股

    重新考虑

    二、已上市血液循环

    股                           88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、以此类推

    已上市血液循环股

    重新考虑

    三、股总计                       284430707

      2、自有资金发行上市:

(1)近三年的自有资金发行:这家公司过来三年缺勤自有资金发行。。

(2)音期内,股权机构产生了交换。。

鉴于原发起者大连现在称Beijing大学集团公司,从此,股权机构中发起人的自有资金先前红红。,团体股增至19117953股。

      二、成为搭档绍介

      1、在本音完毕时,成为搭档总计为77621人。,公司缺勤在监狱里职工股或公司职工股。。

      2、公司前10名成为搭档列举如下:

    术语               持股数(股)   持股级别(%)

    中粮国际储运公司       52000000      18.28

    上海长通修饰执行股有限公司       17910500      6.30

    上海新理益修饰执行股有限公司      13300000      4.68

    深圳彩益实业股有限公司        10000000      3.52

大连新彩虹通信量开展股有限公司 9352516      3.29

奇纳工业界机械通道公司 8700000      3.06

上海大骏通信量开展股有限公司 5780000      2.03

深圳超精密无线电工程事业股股有限公司 5703750      2.01

上海银聚修饰请教股有限公司 5310000      1.87

大连汽车工业界通信量集团公司 4614889      1.62

      注:公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档私下缺勤互插性。。公司高音的大成为搭档赞成本公司股5200万股,内脏5000万人被送往中国国际信托投资公司存款广州下分支的指令。,质押期至2001年12月20日。其它赞成公司5%外面的股的团体成为搭档所持股无质押、冻结等。

      3、公司最大成为搭档的基本条款:

中粮国际储运公司自动记录器资金10,国有独资,奇纳粮食通道(集团)有限负责任公司,法定代劳人:董中国国际信托投资公司。主营事情。:致力于国际货物经过、贮存器、货物结关、过境事情;通道货物海运、陆、对外贸易经济结合部约束力的空运风力经过代劳事情及以此类推事情;经纪、代劳粮食、轻工业界合意的人通道;自营和代劳除部落有组织的划一统一经纪的16种出口商品和部落执行核定公司经纪的14种进口商品远处的商品及技术的通道事情;经营中外合资经纪事业、结合制作、三对一补丁、来料加工事情;经纪易货通信量、对唱通信量与转口通信量;国务院约束力的以此类推商品通道事情;金属气质惩处、结构气质、百货、五金电工、机电装置、煤炭、矿合意的人、轻工气质、每日费用食品、包装食品、酒、麦克匪特斯氏疗法器材、粮油、修饰气质、工艺、土合意的人、针纺织品等。公司赞成的5200万股股,内脏5000万人被送往中国国际信托投资公司存款广州下分支的指令。,质押期至2001年12月20日。

      4、音期内高音的大成为搭档大连北大事业集团公司所持大连现在称Beijing大学科学与技术(集团)股股有限公司的团体股51010180整个让与,中粮国际贮存器经过公司面积拉长说。

上述的公报登载于5月29日《奇纳证券报》,、《上海证券报》。

      5、音期内中粮国际贮存器公司将其赞成的“现在称Beijing大学科学与技术”团体股5200万股付托国银修饰股有限公司执行,调试期为2002年1月15日至2002年6月30日。。

上述的收货人公报登载在《奇纳证券报》上。、《上海证券报》。

公司执行与职员条款

      一、董事、监事、高级执行职员的

      1、任董事、监事和高级执行职员的

    桩      姓名   吸引 年纪     赞成术语 年底持股

    董事长     周旭霞   女44岁0 0

执行首长/导演粗犷的爵士乐 男33岁0岁 0

    董事      洪友生 男 33岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      陆玉松 男 32岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      黎众    男 47岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      洪庆友 男 38岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      王立华   男38岁0岁 0

    董事      马建泽   男30岁0岁 0

    董事      王翘    女47岁0 0

    监事      赵应新 女26岁0 0

    监事      夏一丁 女 35岁  1999.7-2002.7   0     0

    监事      鲁丽    女33岁0 0

董密 郭英利 女34岁0 0

      2、董事、监事、高级执行职员的的年度薪酬:

      董事、监事和高级执行职员的酬金决定顺序、公司董事决定的酬金、中西部及东部各州的县议会和高级执行职员的对董事会主持。,接到董事会直接的评价、奖罚。公司高层执行职员的承当公关可计量性,董事会理由回转满足经纪。、执行、四警戒安适合的。可计量性与P法之匹敌,奖罚。。

音期内,在公司通用酬金的董事、监事、有13名高级执行职员的。,年薪约20万元。,内脏,前三名董事的薪酬总计约为10000元。。前三名高级执行职员的的总薪酬约为6万。。

      公司董事、监事和高级执行职员的年薪为5万元。,有1人4万元。,有2人3万元。。

导演周旭夏、粗犷的爵士乐、王翘、王立华、马建泽、掌管李立缺勤到达公司的酬金。。上述的职员的在其成为搭档单位中通用酬金。,上面是因此的条款。:

    姓名        任期单位 桩       供职持续

    周旭霞   中粮区域执行司 付总监     

    粗犷的爵士乐    中粮国际储运公司 首长      

    王翘    大连汽车通信量股有限公司 首长      

    马建泽   中粮财务司 首长      

    王立华   现在称Beijing天力法度公司 参事      

    鲁丽    中粮国际储运公司 财务首长    

(3)音期内离任董事、监事、高级执行职员的姓名及去职原稿:

任务变更原稿,卢宇松教员辞去公司执行首长桩。,粗犷的爵士乐使用导演、执行首长;潘美才、王小东、平针董事退职;于素玉、李海迅辞去监事桩。。

(4)音期,公司的执行首长先前使适应了。。

      3、公司职员的合计、专业创作、离归休职工提出程度与人数

这家公司有387名职员。,内脏:制作职员的279人,19个游说者,53技术人员,17名财务职员的,19名执行职员的;107名本科外面的学历。,两年制专科学校外面的学历127人,153中等学校提出。缺勤归休职员的。

      4、成为搭档大会经过的2002年1月比分,周旭霞,粗犷的爵士乐,王利华,马建泽辞去董事桩。,Lu Li辞去监事桩。,增刊黄家族、方项、黄军涛、程清泉、罗里、魏虎平首长,吕红亮、张崔莲、葛伟东是一名有管理才能的人。。黄是董事会主席。、方元是执行首长。、黄军涛为财务总监兼董秘、吕红亮为中西部及东部各州的县议会主席。

      公司执行机构

      一、公司条款

公司容忍公司条例、证券法等规矩。、法规的问,持续改进公司团体执行机构、构造现代事业机构、说明书公司经纪,公司设立的管理和互插规矩适合奇纳证监会和部落经贸委于2002年1月7日宣布的《股票上市的公司执行原则》说明书性发送的问,首要满意的列举如下:

      (一)、成为搭档大会与成为搭档大会:确保财产成为搭档,特别中小成为搭档看法相等的位。,确保财产成为搭档都能充下分支的指令使其加标题。;公司问对自有资金的说明书性视域举行僵硬的的视域。、传唤成为搭档大会,行使成为搭档决议;

(二)、就高音的大成为搭档与股票上市的公司的相干:最大成为搭档行为原则,在公司方针决策中缺勤直接的或用过的的出面。;该公司和该公司的最大成为搭档。、资产、财务、有组织的和事情实现预期的结果了与某人击掌问候孤独心。,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部可以孤独行事。。

(三)、就董事和董事会:公司僵硬的依照精选的顺序精选的董事。,并将更进一步使完成无瑕的董事的雇用工艺程序。、有力的实现积聚开票制;董事会的人数和结合是划一的。、法规的问;公司董事可以列席董事会和股制。,可以有力的参与种植。,努力赶上法度法规,作为董事了解加标题、工作和负责任;这家公司在寻觅一名孤独董事。,公司将构造孤独董事机构。。

(四)、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的合计和结合是划一的。、法规的问;公司有管理才能的人可以尽职尽责地公务。,可以对成为搭档主持。,公司财务总监、首长和以此类推高级执行职员的监视他们的任务程序。。

(五)、成绩评价与励磁约束机制考虑:公司正有力的构造公平。、透亮董事和首长的业绩评价基准和公司;首长聘任制、透亮,容忍法度、法规的规矩。

(六)、就趣味互插者:公司可以配药尊敬和定期检修存款和以此类推债主。、干事和以此类推趣味互插者的合法趣味,协同升降机公司的可恒久不变的状态或性质、康健地开展。

(七)、就要旨演示任务与透亮度:公司选定的董事会干事主持要旨任务。、承受成为搭档拜访请教;公司可以容忍法度。、管理和管理的规矩,真实、精确、完整的、即时演示互插要旨,并确保财产成为搭档看法相等的的要旨获取权。,公司可与时演示成为搭档和CHA的互插要旨。

      二、孤独董事公务

      董事会理由奇纳证监会宣布的《就在股票上市的公司构造孤独董事机构的引路视域》的规矩工求,我们家在有力的草拟和校订互插规矩。,孤独董事的肯定,构造适合互插规矩的孤独董事机构。

      三、公司与股份成为搭档、职员的、资产、机构、财务上的“五划分”条款公司与股份成为搭档、职员的、资产、机构、财务等旁边的都做出了与某人击掌问候地区。。

(1)事业地区:公司握住孤独完整的的事情和自我执行的CAABBI。

(二)职员的坦率的条款:公司有孤独的职员的。、劳动就业机构、使完成的薪酬执行系统。,执行首长、副执行首长及以此类推高级执行职员的支付酬金,成为搭档单位无设岗。

(三)资产完整的旁边的:公司资产完整的性,公司握住孤独的事情运作系统和补足设备。。

(四)机构孤独旁边的:公司建立了每一完整孤独的有组织的。,缺勤著作室。。

(五)财务孤独旁边的:公司财务孤独心,构造孤独的财务部门。,构造孤独的财务会计师机构和财务执行。

      四、高管职员的评价与励磁机制考虑、实现条款。

      董事会理由关心定量和基准对高级执行职员的的业绩和演技举行考评,公司预备在好的的TI上构造互插的奖励机构。,董事会、监事和高级执行职员的的励磁机制。

成为搭档大会简介

音期内公司传唤了1次年度成为搭档大会和2次暂时成为搭档大会。

      一、大连现在称Beijing大学科学与技术(集团)股股有限公司2000年度成为搭档大会于2001年3月23日在公司议事厅传唤,列席会议的4名成为搭档,代表股116,977,585股,公司股,容忍公司条例和公司管理的规矩,经过全挂在脸上投票权报酬了以下比分。:

      1、该公司经过了董事会2000年报的音。;

      2、公司经过了200年度中西部及东部各州的县议会任务音。;

      3、该公司经过了2000的财务音。;

      4、报酬经过了公司《2000年度回转

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