大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

      要紧注意事项

董事会誓言心不在焉令人满意地的OMI。、虚伪不变的或朴素的给错误的劝告,与其使满意的真理。、诚实和完整性,个人和协同责。。导演洪有胜、鉴于某种事业,王乔未能与董事会。。

记账公司为公司流出了合格的查帐交谈。,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相干到事项作了有使充满细节却无法证实的阐明。,包围者关怀朗读。。

大连北京的旧称大学科学与技术(集团)利害相干有限董事会

二、二、二、4月18日

      登记签到详情

      一、公司基本使习惯于简介

      二、记账通知与事情通知汇总

      三、股权变换与同伙使习惯于

      四、董事、监事、高级监视作为正式任务人员的

      五、公司监视机构

      六、同伙大会简介

      七、董事会交谈

      八、中西部及东部各州的县议会交谈书

      九、令人满意地事项

      十、财务交谈

      十一、备查提出申请登记签到详情

公司基本使习惯于简介

      1、中文不变的:大连北京的旧称大学科学与技术(集团)利害相干利害相干有限公司

      英文不变的:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (组) CO.,LTD.

      英文缩写:DBTC

      2、法定代劳人:黄治家

      3、董事会大臣:黄军涛

      演说:18F楼东亚岸大厦,中山站,大连,柴纳。十

大连北京的旧称大学科学与技术(集团)利害相干有限董事会大臣处

      说某种语言的:0411—2801226

      电报传真:0411—2801696

      电子邮箱:hjtao@

      4、公司招收地址:大连甘井子区岭南路58号

公司工厂地址:18F楼东亚岸大厦,中山站,大连,柴纳。十

      邮递区号:116001

公司互联网网络网站:

      电子邮箱:dbvt@

      5、人预告任命报纸:《上海证券报》、《证券日报》。

年度交谈互联网网络网站:

年度交谈的席位:董事会大臣处

      6、股本好的上市:上海证券交易

      股本好的约分:北京的旧称大学科学与技术

      股本好的代码:600878

      7、公司初次招收登记签到日期:1988 年

公司首个招收得名次:大连甘井子区岭南路58号

公司社团营业执照招收号:2102001100222

税务登记签到号码:210211241295508

      8、公司出租记账公司:北京的旧称田忌商业信誉记账公司利害相干有限公司

      工厂地址:海淀车巩壮西路19号华通大厦B座2层

记账通知与事情通知汇总

      一、年度汇成对象

      单位:元

1。毛汇成 20,250,

2。净汇成 17,190,

三。结论非惯常利弊得失后的净汇成。 17,207,

4。主营事情汇成 42,357,

5。另人家事情汇成

6。营业汇成 20,267,

7。使充满进项

8。零用钱张开

9。营业张开和张开净数- 16,

10。经纪竞选运动净现钞流动量 2,228,

11。现钞及现钞等价物净增16,243,

      注:结论非惯常利弊得失后的净汇成。,净资产责表:-16,元。

      二、公司前三年首要记账通知和财务对象

      单位:元

    一则           2001年    2000年      1999年

主营事情张开83,188,  259,799,28  558,199,

净汇成17,190,  32,488,487.60   70,109,

    总资产        797,256,  775,807,118.57  671,126,

同伙好的 492,685,  475,494,956.11  443,006,468.51

    每股进项                   0.114       0.246

    每股净资产           1.732      1.672       1.558

适应后每股净资产 1.723      1.646       1.537

每股经纪竞选运动

净现钞流动量(元/股)8 -0.13       

净资产进项率(%)3.49 6.83       15.83

月打算额外的计算:      

每股进项(元/股)

结论非惯常利弊得失后

每股进项(元/股)

    一则                      1999年适应前

主营事情张开558,199,

净汇成120,269,

总资产721,286,

同伙好的              493,177,

    每股进项                         

    每股净资产                        

适应后每股净资产              

每股经纪竞选运动

净现钞流动量(元/股)

    净资产进项率(%)                    

月打算额外的计算:

每股进项(元/股)

结论非惯常利弊得失后

每股进项(元/股)

      净资产进项率及每股进项对象列示如次:

                 净资产进项率,每股进项

              片面摊薄%   额外的打算%  片面摊薄   额外的打算

主营事情汇成 8.60      8.75     0.149    0.149

    营业汇成       4.11      4.19     0.071    0.071

    净汇成        3.49      3.55         

结论非经纪性消融 3.49      3.55         

后益

      三、交谈期同伙好的变更

一则本钱存量 本钱过剩的    盈余过剩的    法定公益金

    期初  284,430,707 52,241,615.75  80,491,694.96  33,604,009.38

    数

    对照期                 3,435,895.32   1,717

    增进

    对照期

    缩减

    终端  284,430,707 52,241,615.75  83,927,590.28  35,321,957.04

    数

增长是眼前的时间。 增进数为本

    事业                计提10%的法定   期计提

过剩的金盈余

10%社会福利基金

    一则               未分派汇成     同伙好的解决

58年首,330,    475,494,956.11

    数

引见成绩17,190,     20,626,711.78

    增进

    对照期               3,435,895.32     3,435,895.32

    缩减

惟一剩下的72,085,    492,685,

    数

增长是眼前的时间。 增进本钱整个含义

意识家具净汇成 过剩的、未分派利

整个含义缩减 被弄湿变异

盈余过剩的金

      股权变换与同伙使习惯于

一、好的变更1、股本好的变更表 整个含义单位:股

这种变异 这种变异的增进或缩减,—)

              动前

                   配 分红股 过剩的金 附加小计

股本好的增进

    一、非上市传送

    利害相干        71241357            66626468   66626468

    1、发起人利害相干

    在里面的地:

情况界分71241357 66626468   66626468

具有利害相干的境内社团

    份

具有利害相干的境外社团 124553062            66626468   66626468

    份

    另人家

    2、社团股募集

    3、里面的职员持股195794419

    4、优先股票或另人家

    在里面的地:让好的88636288

    非上市传送利害相干

    解决

    二、已上市传送

    利害相干        88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、另人家

    已上市传送利害相干

    解决

    三、利害相干总计达    284430707

                                  这种变异

                                  动后

    一、非上市传送

    利害相干                            4614889

    1、发起人利害相干

    在里面的地:

国有股 4614889

具有利害相干的境内社团

    份

具有利害相干的境外社团                    191179530

    份

    另人家

    2、社团股募集

    3、里面的职工股                      195794419

    4、优先股票或另人家

    在里面的地:转配股                       88636288

    非上市传送利害相干

    解决

    二、已上市传送

    利害相干                           88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、另人家

    已上市传送利害相干

    解决

    三、利害相干总计达                       284430707

      2、股本好的发行上市:

(1)近三年的股本好的发行:这家公司过来三年心不在焉股本好的发行。。

(2)交谈期内,股权机构发作了变异。。

鉴于原发起者大连北京的旧称大学集团公司,照着,股权机构中发起人的股本好的曾经红红。,社团股增至19117953股。

      二、同伙引见

      1、在本交谈完毕时,同伙总计达为77621人。,公司心不在焉里面的职工股或公司职工股。。

      2、公司前10名同伙如次:

    不变的               持股数(股)   持股将按比例放大(%)

    中粮国际储运公司       52000000      18.28

    上海长通使充满监视利害相干有限公司       17910500      6.30

    上海新理益使充满监视利害相干有限公司      13300000      4.68

    深圳彩益实业利害相干有限公司        10000000      3.52

大连新彩虹通信量开展利害相干有限公司 9352516      3.29

柴纳产业机械使入迷公司 8700000      3.06

上海大骏通信量开展利害相干有限公司 5780000      2.03

深圳硼替佐米旧称PS-341公司利害相干利害相干有限公司 5703750      2.01

上海银聚使充满翻阅利害相干有限公司 5310000      1.87

大连汽车产业通信量集团公司 4614889      1.62

      注:公司流行音乐十大畅销唱片同伙私下心不在焉相关性性。。公司候选人提拔会大同伙具有本公司利害相干5200万股,在里面的地5000万人被送往中信广场岸广州分支扩张。,质押期至2001年12月20日。其它具有公司5%由于利害相干的社团同伙所持利害相干无质押、冷冻的等。

      3、公司最大同伙的基本使习惯于:

中粮国际储运公司招收本钱10,国有独资,柴纳粮食使入迷(集团)有限责公司,法定代劳人:董中信广场。主营事情。:听取国际货物运输系统、蓄电、货物结关、过境事情;使入迷货物海运、陆、对外贸易经济协同著作部赞同的气浪代劳事情及另人家事情;经纪、代劳粮食、轻产业货物使入迷;自营和代劳除情况薄纸划一合并经纪的16种出口商品和情况执行核定公司经纪的14种进口商品超过的商品及技术的使入迷事情;吵闹中外合资经纪公司、协同著作夸张的行动或形象、三对一补丁、来料加工事情;经纪易货通信量、对唱通信量与转口通信量;国务院赞同的另人家商品使入迷事情;金属资料论述、结构资料、百货、五金电工、电气机械装置、煤炭、矿货物、轻工资料、每日费用杂货业、包装食品、酒、麦克匪特斯氏疗法器材、粮油、修饰资料、工艺、土货物、针纺织品等。公司具若干5200万股利害相干,在里面的地5000万人被送往中信广场岸广州分支扩张。,质押期至2001年12月20日。

      4、交谈期内候选人提拔会大同伙大连北大公司集团公司所持大连北京的旧称大学科学与技术(集团)利害相干利害相干有限公司的社团股51010180整个销售,中粮国际蓄电运输系统公司上浆扩充。

上述的公报见报于5月29日《柴纳证券报》,、《上海证券报》。

      5、交谈期内中粮国际蓄电公司将其具若干“北京的旧称大学科学与技术”社团股5200万股付托国银使充满利害相干有限公司监视,调试期为2002年1月15日至2002年6月30日。。

上述的承销人公报见报在《柴纳证券报》上。、《上海证券报》。

公司监视与职员使习惯于

      一、董事、监事、高级监视作为正式任务人员的

      1、任董事、监事和高级监视作为正式任务人员的

    打杂      姓名   性特征 年纪     具有最后期限 年底持股

    董事长     周旭霞   女44岁0 0

行政主管/导演粗犷的爵士乐 男33岁0岁 0

    董事      洪友生 男 33岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      陆玉松 男 32岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      黎众    男 47岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      洪庆友 男 38岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      王立华   男38岁0岁 0

    董事      马建泽   男30岁0岁 0

    董事      王翘    女47岁0 0

    监事      赵应新 女26岁0 0

    监事      夏一丁 女 35岁  1999.7-2002.7   0     0

    监事      鲁丽    女33岁0 0

董密 郭英利 女34岁0 0

      2、董事、监事、高级监视作为正式任务人员的的年度薪酬:

      董事、监事和高级监视作为正式任务人员的赏金归结为顺序、公司董事决定的赏金、中西部及东部各州的县议会和高级监视作为正式任务人员的对董事会一本正经。,无怨接受董事会整齐的评价、奖罚。公司高层监视作为正式任务人员的承当公关会计责,董事会基础汇成使臻于改正的经纪。、监视、四戒安契合的。会计责与P法之对照,奖罚。。

交谈期内,在公司取得赏金的董事、监事、有13名高级监视作为正式任务人员的。,年薪约20万元。,在里面的地,前三名董事的薪酬总计达约为10000钱。。前三名高级监视作为正式任务人员的的总薪酬约为6万。。

      公司董事、监事和高级监视作为正式任务人员的年薪为5万元。,有1人4万元。,有2人3万元。。

导演周旭夏、粗犷的爵士乐、王翘、王立华、马建泽、掌管李立心不在焉承受公司的赏金。。上述的作为正式任务人员的在其同伙单位中取得赏金。,上面是如此的的使习惯于。:

    姓名        任期单位 打杂       供职调准速度

    周旭霞   中粮区域监视司 付总监     

    粗犷的爵士乐    中粮国际储运公司 主管      

    王翘    大连汽车通信量利害相干有限公司 主管      

    马建泽   中粮财务司 主管      

    王立华   北京的旧称天力法度公司 法学家      

    鲁丽    中粮国际储运公司 财务主管    

(3)交谈期内离任董事、监事、高级监视作为正式任务人员的姓名及离任事业:

任务变更事业,卢宇松神学家辞去公司行政主管打杂。,粗犷的爵士乐挑起导演、行政主管;潘美才、王小东、平针董事退职;于素玉、李海迅辞去监事打杂。。

(4)交谈期,公司的行政主管曾经更改了。。

      3、公司职员的整个含义、专业作曲、离归休职工教书程度与人数

这家公司有387名职员。,在里面的地:夸张的行动或形象作为正式任务人员的279人,19个资金筹集者,53技工,17名财务作为正式任务人员的,19名监视作为正式任务人员的;107名本科由于学历。,两年制专科学校由于学历127人,153中等学校教书。心不在焉归休作为正式任务人员的。

      4、同伙大会经过的2002年1月归结为,周旭霞,粗犷的爵士乐,王利华,马建泽辞去董事打杂。,Lu Li辞去监事打杂。,增补物黄家族、方项、黄军涛、程清泉、运货汽车、魏虎平董事长,吕红亮、张崔莲、葛伟东是一名有管理才能的人。。黄是董事会主席。、方元是行政主管。、黄军涛为财务总监兼董秘、吕红亮为中西部及东部各州的县议会主席。

      公司监视机构

      一、公司使习惯于

公司坚持公司条例、证券法等不变的。、法规的提出要求,持续改进公司社团监视机构、扩大现代公司建立、直立支柱公司经纪,公司停下的构成方式和相关性不变的契合柴纳证监会和情况经贸委于2002年1月7日颁布的《股票上市的公司监视原则》直立支柱性提出申请的提出要求,首要使满意如次:

      (一)、同伙大会与同伙大会:确保极度的同伙,格外地中小同伙看法对等位置。,确保极度的同伙都能使充满支扩张使其好的。;公司提出要求对股本好的的直立支柱性风景停止缜密的的风景。、集合同伙大会,行使同伙投票权;

(二)、说起候选人提拔会大同伙与股票上市的公司的相干:最大同伙行为原则,在公司方针决策中心不在焉整齐的或不直截了当的的插入。;该公司和该公司的最大同伙。、资产、财务、薄纸和事情家具了与某人击掌问候孤独。,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部可以孤独行事。。

(三)、说起董事和董事会:公司缜密的如当选而尚未就职的顺序当选而尚未就职的董事。,并将促进改正的完善董事的新学生做事方法。、积极分子家具积聚开票制;董事会的人数和结合是划一的。、法规的提出要求;公司董事可以列席董事会和利害相干制。,能积极分子参与教育。,仿真法度法规,作为董事逮捕好的、工作和责;这家公司在找寻一名孤独董事。,公司将扩大孤独董事建立。。

(四)、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的整个含义和结合是划一的。、法规的提出要求;公司有管理才能的人可以尽职尽责地负担义务。,能对同伙一本正经。,公司财务总监、主管和另人家高级监视作为正式任务人员的监视他们的任务流。。

(五)、成绩评价与迫使约束机制学习:公司正积极分子扩大公平。、显而易见的董事和主管的业绩评价基准和公司;主管聘任制、显而易见的,观察法度、法规的不变的。

(六)、说起有益相关性者:公司可以使充满尊敬和维修业务岸和另人家代替品。、官吏和另人家有益相关性者的合法有益,协同被举起或抬高公司的可坚定性、安康地开展。

(七)、说起人预告任务与显而易见的度:公司任命董事会大臣一本正经人任务。、接球同伙提问翻阅;公司可以坚持法度。、构成方式和构成方式的不变的,真实、改正、完整、即时预告相关性人,并确保极度的同伙看法对等的人获取权。,公司可与时预告同伙和CHA的相关性人。

      二、孤独董事负担义务

      董事会基础柴纳证监会颁布的《说起在股票上市的公司扩大孤独董事建立的导演风景》的不变的工求,朕在积极分子草拟和剪辑相关性不变的。,孤独董事的确实,扩大契合相关性不变的的孤独董事建立。

      三、公司与界分同伙、作为正式任务人员的、资产、机构、财务上的“五划分”使习惯于公司与界分同伙、作为正式任务人员的、资产、机构、财务等面貌都做出了与某人击掌问候参加。。

(1)公司参加:公司拘押孤独完整的事情和自我监视的CAABBI。

(二)作为正式任务人员的公诸于众使习惯于:公司有孤独的作为正式任务人员的。、劳动就业建立、改正的的薪酬监视系统。,行政主管、副行政主管及另人家高级监视作为正式任务人员的提取赏金,同伙单位无快速行进。

(三)资产完整面貌:公司资产完整性,公司拘押孤独的事情运作系统和补充物设备。。

(四)机构孤独面貌:公司说得通了人家完整孤独的薄纸。,心不在焉工厂室。。

(五)财务孤独面貌:公司财务孤独,扩大孤独的财务部门。,扩大孤独的财务记账建立和财务监视。

      四、高管作为正式任务人员的评价与迫使机制学习、家具使习惯于。

      董事会基础相干到对象和基准对高级监视作为正式任务人员的的业绩和执行停止考评,公司预备在改正的TI上扩大相关性的奖励建立。,董事会、监事和高级监视作为正式任务人员的的迫使机制。

同伙大会简介

交谈期内公司集合了1次年度同伙大会和2次暂时同伙大会。

      一、大连北京的旧称大学科学与技术(集团)利害相干利害相干有限公司2000年度同伙大会于2001年3月23日在公司限制集合,列席会议的4名同伙,代表利害相干116,977,585股,公司利害相干,观察公司条例和公司构成方式的不变的,经过全挂在脸上投票权考察了以下归结为。:

      1、该公司经过了董事会2000年报的交谈。;

      2、公司经过了200年度中西部及东部各州的县议会任务交谈。;

      3、该公司经过了2000的财务交谈。;

      4、考察经过了公司《2000年度汇成

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