大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

大连北大科技(集团)股份有限公司2001年年度报告

      要紧点明

董事会典当心不在焉成年的的OMI。、虚伪控制或严重的给错误的劝告,于是其满意的的真相。、刚硬的和全部性,个人和协同负责任。。导演洪有胜、鉴于某种存款,王乔未能致力于董事会。。

用公报发表事务所为公司期了合格的查帐用公报发表。,董事会、中西部及东部各州的县议会也对使关心事项作了分阐明。,包围者关怀景象。。

大连现在称Beijing大学科学技术(集团)共用有限董事会

二、二、二、4月18日

      含量

      一、公司基本状态简介

      二、用公报发表记录与事情记录汇总

      三、股权转换与成为搭档状态

      四、董事、监事、高级能解决人事部门

      五、公司能解决和解

      六、成为搭档大会简介

      七、董事会用公报发表

      八、中西部及东部各州的县议会用公报发表书

      九、成年的事项

      十、财务用公报发表

      十一、备查提供纸张含量

公司基本状态简介

      1、中文著名的:大连现在称Beijing大学科学技术(集团)共用共用有限公司

      英文著名的:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (组) CO.,LTD.

      英文缩写:DBTC

      2、法定代劳人:黄治家

      3、董事会大臣:黄军涛

      使接触:18F楼东亚岸大厦,中山站,大连,柴纳。十

大连现在称Beijing大学科学技术(集团)共用有限董事会大臣处

      电话系统:0411—2801226

      电报传真:0411—2801696

      电子邮箱:hjtao@

      4、公司记录地址:大连甘井子区岭南路58号

公司使任务地址:18F楼东亚岸大厦,中山站,大连,柴纳。十

      邮递区号:116001

作伴互联网网络网站:

      电子邮箱:dbvt@

      5、通知窗侧明确提出报纸:《上海证券报》、《证券日报》。

年度用公报发表互联网网络网站:

年度用公报发表的席位:董事会大臣处

      6、的股本上市:上海证券交易

      的股本略号:现在称Beijing大学科学技术

      的股本代码:600878

      7、公司高音部记录签到日期:1988 年

公司首个记录使坐落在:大连甘井子区岭南路58号

作伴团体营业执照记录号:2102001100222

税务签到号码:210211241295508

      8、公司服务用公报发表事务所:现在称Beijing田忌商业信誉用公报发表事务所共用有限公司

      使任务地址:海淀车巩壮西路19号华通大厦B座2层

用公报发表记录与事情记录汇总

      一、年度又来基准

      单位:元

1。毛又来 20,250,

2。净又来 17,190,

三。推理非惯常盈亏账目后的净又来。 17,207,

4。主营事情又来 42,357,

5。剩余部分事情又来

6。营业又来 20,267,

7。修饰进项

8。零用钱进项

9。营业进项和工资净数- 16,

10。经纪活动力净现钞流动量 2,228,

11。现钞及现钞等价物净增16,243,

      注:推理非惯常盈亏账目后的净又来。,净资产亏累表:-16,元。

      二、公司前三年次要用公报发表记录和财务基准

      单位:元

    工程           2001年    2000年      1999年

主营事情进项83,188,  259,799,28  558,199,

净又来17,190,  32,488,487.60   70,109,

    总资产        797,256,  775,807,118.57  671,126,

成为搭档合法一直 492,685,  475,494,956.11  443,006,468.51

    每股进项                   0.114       0.246

    每股净资产           1.732      1.672       1.558

校准后每股净资产 1.723      1.646       1.537

每股经纪活动力

净现钞流动量(元/股)8 -0.13       

净资产进项率(%)3.49 6.83       15.83

月分摊额外的计算:      

每股进项(元/股)

推理非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

    工程                      1999年校准前

主营事情进项558,199,

净又来120,269,

总资产721,286,

成为搭档合法一直              493,177,

    每股进项                         

    每股净资产                        

校准后每股净资产              

每股经纪活动力

净现钞流动量(元/股)

    净资产进项率(%)                    

月分摊额外的计算:

每股进项(元/股)

推理非惯常盈亏账目后

每股进项(元/股)

      净资产进项率及每股进项基准列示列举如下:

                 净资产进项率,每股进项

              片面摊薄%   额外的分摊%  片面摊薄   额外的分摊

主营事情又来 8.60      8.75     0.149    0.149

    营业又来       4.11      4.19     0.071    0.071

    净又来        3.49      3.55         

推理非经纪性错过 3.49      3.55         

后益

      三、用公报发表期成为搭档合法一直转换

工程资金存量 资金剩余额    盈余剩余额    法定公益金

    期初  284,430,707 52,241,615.75  80,491,694.96  33,604,009.38

    数

    现期                 3,435,895.32   1,717

    筹集

    现期

    增加

    定期的  284,430,707 52,241,615.75  83,927,590.28  35,321,957.04

    数

增长是眼前的时间。 筹集数为本

    存款                计提10%的法定   期计提

剩余额金盈余

10%社会福利基金

    工程               未分派又来     成为搭档合法一直想出

58年首,330,    475,494,956.11

    数

礼物成绩17,190,     20,626,711.78

    筹集

    现期               3,435,895.32     3,435,895.32

    增加

末尾72,085,    492,685,

    数

增长是眼前的时间。 筹集资金数目

徽标使掉转船头净又来 剩余额、未分派利

数目增加 使潮湿转换

盈余剩余额金

      股权转换与成为搭档状态

一、合法一直转换1、的股本转换表 数目单位:股

这种转换 这种转换的筹集或增加,—)

              动前

                   配 股息 剩余额金 附加小计

的股本筹集

    一、非上市散布

    共用        71241357            66626468   66626468

    1、发起人共用

    内侧:

状况界分71241357 66626468   66626468

具有共用的境内团体

    份

具有共用的境外团体 124553062            66626468   66626468

    份

    剩余部分

    2、团体股募集

    3、户内的职员持股195794419

    4、优先股票或剩余部分

    内侧:让一直88636288

    非上市散布共用

    想出

    二、已上市散布

    共用        88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、剩余部分

    已上市散布共用

    想出

    三、共用完整的    284430707

                                  这种转换

                                  动后

    一、非上市散布

    共用                            4614889

    1、发起人共用

    内侧:

国有股 4614889

具有共用的境内团体

    份

具有共用的境外团体                    191179530

    份

    剩余部分

    2、团体股募集

    3、户内的职工股                      195794419

    4、优先股票或剩余部分

    内侧:转配股                       88636288

    非上市散布共用

    想出

    二、已上市散布

    共用                           88636288

    1、人民币权益股

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、剩余部分

    已上市散布共用

    想出

    三、共用完整的                       284430707

      2、的股本发行上市:

(1)近三年的的股本发行:这家公司过来三年心不在焉的股本发行。。

(2)用公报发表期内,股权和解产生了转换。。

鉴于原发起者大连现在称Beijing大学集团公司,从此,股权和解中发起人的的股本早已红红。,团体股增至19117953股。

      二、成为搭档绍介

      1、在本用公报发表完毕时,成为搭档完整的为77621人。,公司心不在焉户内的职工股或公司职工股。。

      2、公司前10名成为搭档列举如下:

    著名的               持股数(股)   持股比(%)

    中粮国际储运公司       52000000      18.28

    上海长通修饰能解决共用有限公司       17910500      6.30

    上海新理益修饰能解决共用有限公司      13300000      4.68

    深圳彩益实业共用有限公司        10000000      3.52

大连新彩虹交易量开展共用有限公司 9352516      3.29

柴纳勤劳机械退场公司 8700000      3.06

上海大骏交易量开展共用有限公司 5780000      2.03

深圳超精密无线电工程作伴共用共用有限公司 5703750      2.01

上海银聚修饰商量共用有限公司 5310000      1.87

大连汽车勤劳交易量集团公司 4614889      1.62

      注:公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档中间心不在焉相关性性。。公司头等大成为搭档具有本公司共用5200万股,内侧5000万人被送往中信广场岸广州使分支。,质押期至2001年12月20日。其它具有公司5%超过共用的团体成为搭档所持共用无质押、极冷的等。

      3、公司最大成为搭档的基本状态:

中粮国际储运公司记录资金10,国有独资,柴纳食物退场(集团)有限负责任公司,法定代劳人:董中信广场。主营事情。:安排国际货物交易、贮存器、海关放行、过境事情;退场货物海运、陆、对外贸易经济合作作品部核准的空中勤务代劳事情及剩余部分事情;经纪、代劳食物、轻勤劳引起退场;自营和代劳除状况团体分歧结合经纪的16种出口商品和状况执行核定公司经纪的14种进口商品除非的商品及技术的退场事情;持续中外合资经纪作伴、合作作品制作、三对一补丁、来料加工事情;经纪易货交易量、对唱交易量与转口交易量;国务院核准的剩余部分商品退场事情;金属推论的职业、结构推论的、百货、五金电工、电气机械装置、煤炭、矿引起、轻工推论的、每日费用杂货店、包装食品、酒、麦克匪特斯氏疗法器材、粮油、修饰推论的、工艺、土引起、针纺织品等。公司具有些人5200万股共用,内侧5000万人被送往中信广场岸广州使分支。,质押期至2001年12月20日。

      4、用公报发表期内头等大成为搭档大连北大作伴集团公司所持大连现在称Beijing大学科学技术(集团)共用共用有限公司的团体股51010180整个欺骗,中粮国际贮存器交易公司浆糊增进。

上述的公报见报于5月29日《柴纳证券报》,、《上海证券报》。

      5、用公报发表期内中粮国际贮存器公司将其具有些人“现在称Beijing大学科学技术”团体股5200万股付托国银修饰共用有限公司能解决,调试期为2002年1月15日至2002年6月30日。。

上述的收件人公报见报在《柴纳证券报》上。、《上海证券报》。

公司能解决与职员状态

      一、董事、监事、高级能解决人事部门

      1、任董事、监事和高级能解决人事部门

    商业      姓名   两性之一 年纪     具有限期 年底持股

    董事长     周旭霞   女44岁0 0

执行主管/导演粗犷的爵士乐 男33岁0岁 0

    董事      洪友生 男 33岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      陆玉松 男 32岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      黎众    男 47岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      洪庆友 男 38岁  2000.12-2002.12  0     0

    董事      王立华   男38岁0岁 0

    董事      马建泽   男30岁0岁 0

    董事      王翘    女47岁0 0

    监事      赵应新 女26岁0 0

    监事      夏一丁 女 35岁  1999.7-2002.7   0     0

    监事      鲁丽    女33岁0 0

董密 郭英利 女34岁0 0

      2、董事、监事、高级能解决人事部门的年度薪酬:

      董事、监事和高级能解决人事部门报答结果顺序、公司董事决定的报答、中西部及东部各州的县议会和高级能解决人事部门对董事会主持。,承受董事会坦率地评价、奖罚。公司高层能解决人事部门承当公关可计量性,董事会依又来达到经纪。、能解决、四防止安分歧。可计量性与P法之比得上,奖罚。。

用公报发表期内,在公司赢得报答的董事、监事、有13名高级能解决人事部门。,年薪约20万元。,内侧,前三名董事的薪酬完整的约为10000美钞。。前三名高级能解决人事部门的总薪酬约为6万。。

      公司董事、监事和高级能解决人事部门年薪为5万元。,有1人4万元。,有2人3万元。。

导演周旭夏、粗犷的爵士乐、王翘、王立华、马建泽、掌管李立心不在焉赢得公司的报答。。上述的人事部门在其成为搭档单位中赢得报答。,上面是如此的的状态。:

    姓名        任期单位 商业       供职具有某个时代特征的

    周旭霞   中粮区域能解决司 付总监     

    粗犷的爵士乐    中粮国际储运公司 主管      

    王翘    大连汽车交易量共用有限公司 主管      

    马建泽   中粮财务司 主管      

    王立华   现在称Beijing天力法度公司 辅导员      

    鲁丽    中粮国际储运公司 财务主管    

(3)用公报发表期内离任董事、监事、高级能解决人事部门姓名及去职存款:

任务转换存款,卢宇松神学家辞去公司执行主管商业。,粗犷的爵士乐挑起导演、执行主管;潘美才、王小东、平针董事退职;于素玉、李海迅辞去监事商业。。

(4)用公报发表期,公司的执行主管早已变更了。。

      3、公司职员的数目、专业和解、离归休职工教育学程度与人数

这家公司有387名职员。,内侧:制作人事部门279人,19个游动商人,53技工,17名财务人事部门,19名能解决人事部门;107名本科超过学历。,两年制专科学校超过学历127人,153大学预科教育学。心不在焉归休人事部门。

      4、成为搭档大会经过的2002年1月结果,周旭霞,粗犷的爵士乐,王利华,马建泽辞去董事商业。,Lu Li辞去监事商业。,外加黄家族、方项、黄军涛、程清泉、机动卡车、魏虎平董事,吕红亮、张崔莲、葛伟东是一名地产管理人。。黄是董事会主席。、方元是执行主管。、黄军涛为财务总监兼董秘、吕红亮为中西部及东部各州的县议会主席。

      公司能解决和解

      一、公司状态

公司坚持公司条例、证券法等控制。、法规的提出要求,持续改进公司团体能解决和解、优美的体型现代作伴系统、规格公司经纪,公司作草图的统治和相关性控制契合柴纳证监会和状况经贸委于2002年1月7日出版的《股票上市的公司能解决原则》规格性提供纸张的提出要求,次要满意的列举如下:

      (一)、成为搭档大会与成为搭档大会:确保迷住成为搭档,异常地中小成为搭档获得相同的人位置。,确保迷住成为搭档都能充使分支使其一直。;公司提出要求对的股本的规格性看停止刚硬的的看。、聚集成为搭档大会,行使成为搭档决定;

(二)、在起作用的头等大成为搭档与股票上市的公司的相干:最大成为搭档行为原则,在公司方针决策中心不在焉坦率地或间接的的发生关系。;该公司和该公司的最大成为搭档。、资产、财务、团体和事情使掉转船头了五的孤独。,董事会、中西部及东部各州的县议会和内政部可以孤独行事。。

(三)、在起作用的董事和董事会:公司刚硬的因决定顺序决定董事。,并将更多的或附加的人或事物圆满的圆满的董事的登招请广告一道菜。、精力旺盛的工具积聚开票制;董事会的人数和结合是分歧的。、法规的提出要求;公司董事可以列席董事会和共用制。,可以精力旺盛的参与教养。,默想法度法规,作为董事听说一直、工作和负责任;这家公司在找寻一名孤独董事。,公司将优美的体型孤独董事系统。。

(四)、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的数目和结合是分歧的。、法规的提出要求;公司地产管理人可以尽职尽责地负担义务。,可以对成为搭档主持。,公司财务总监、主管和剩余部分高级能解决人事部门监视他们的任务步骤。。

(五)、业绩评估与激动约束机制课题:公司正精力旺盛的优美的体型不偏不倚。、透明的董事和主管的业绩评价基准和公司;主管聘任制、透明的,服从法度、法规的控制。

(六)、在起作用的净值利润率相关性者:公司可以全部的尊敬和保养岸和剩余部分债权。、雇工和剩余部分净值利润率相关性者的合法净值利润率,协同起重机公司的可稳定性、安康地开展。

(七)、在起作用的通知窗侧任务与透明的度:公司明确提出董事会大臣主持通知任务。、受理成为搭档增长商量;公司可以坚持法度。、统治和统治的控制,真实、精确、全部、即时窗侧相关性通知,并确保迷住成为搭档获得相同的人的通知获取权。,公司可于是时窗侧成为搭档和CHA的相关性通知。

      二、孤独董事负担义务

      董事会依柴纳证监会出版的《在起作用的在股票上市的公司优美的体型孤独董事系统的旅客车厢看》的控制工求,敝在精力旺盛的草拟和复习相关性控制。,孤独董事的确信,优美的体型契合相关性控制的孤独董事系统。

      三、公司与界分成为搭档、人事部门、资产、机构、财务上的“五划分”状态公司与界分成为搭档、人事部门、资产、机构、财务等面都做出了五的分开。。

(1)作伴分开:公司赞成孤独全部的事情和自我能解决的CAABBI。

(二)人事部门越过状态:公司有孤独的人事部门。、劳动就业系统、圆满的的薪酬能解决系统。,执行主管、副执行主管及剩余部分高级能解决人事部门支付报答,成为搭档单位无作业。

(三)资产全部面:公司资产全部性,公司赞成孤独的事情运作系统和补集设备。。

(四)机构孤独面:公司创建了独一完整孤独的团体。,心不在焉使任务室。。

(五)财务孤独面:公司财务孤独,优美的体型孤独的财务部门。,优美的体型孤独的财务用公报发表系统和财务能解决。

      四、高管人事部门评价与激动机制课题、工具状态。

      董事会依使关心基准和基准对高级能解决人事部门的业绩和执行停止考评,公司预备在严格意义上的的TI上优美的体型相关性的奖励系统。,董事会、监事和高级能解决人事部门的激动机制。

成为搭档大会简介

用公报发表期内公司聚集了1次年度成为搭档大会和2次暂时成为搭档大会。

      一、大连现在称Beijing大学科学技术(集团)共用共用有限公司2000年度成为搭档大会于2001年3月23日在公司会客室聚集,列席会议的4名成为搭档,代表共用116,977,585股,公司共用,服从公司条例和公司统治的控制,经过以书面形式由舆论决定认为了以下结果。:

      1、该公司经过了董事会2000年报的用公报发表。;

      2、公司经过了200年度中西部及东部各州的县议会任务用公报发表。;

      3、该公司经过了2000的财务用公报发表。;

      4、认为经过了公司《2000年度又来

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